Tamaulipas, pieza clave en la red del huachicol fiscal

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- Tamaulipas se mantiene como un punto estratégico dentro de las investigaciones federales contra las redes de huachicol fiscal que operan desde Estados Unidos hacia México, debido a la importancia de sus aduanas, puertos y corredores ferroviarios y carreteros para el ingreso y distribución de hidrocarburos.

Las indagatorias cobraron especial relevancia desde marzo de 2025, cuando en el puerto de Tampico fueron asegurados 10 millones de litros de diésel transportados en el buque Challenge Procyon, cuyo cargamento había sido declarado como aditivos para aceites lubricantes.

A partir de ese caso se identificaron posibles redes de corrupción y contrabando que involucrarían a funcionarios aduanales e integrantes de la Marina, en investigaciones que posteriormente se extendieron a empresas importadoras, agencias aduanales, operadores ferroviarios y portuarios, así como a compañías dedicadas al transporte, comercialización y distribución de hidrocarburos.

El llamado huachicol fiscal ha provocado, de acuerdo con estimaciones citadas en las investigaciones, un daño millonario al erario. A través de esquemas de corrupción y evasión fiscal, se calcula que entre 20 y 30 por ciento del mercado de combustibles en México podría estar relacionado con actividades ilícitas.

Tamaulipas, bajo la lupa por las redes de huachicol fiscal

Las investigaciones más recientes llevaron a una organización presuntamente encabezada por empresarios vinculados al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido el pasado 16 de julio.

La red, relacionada con la empresa Igemar, presuntamente se dedicaba a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo.

Además del exgobernador y fundador de Igemar, fue detenido Ricardo Thompson Navarro, uno de los principales accionistas de la empresa, así como otras seis personas. En total, las autoridades han girado 25 órdenes de aprehensión relacionadas con esta investigación.

De acuerdo con las indagatorias, el esquema consistía en alterar la información de los productos importados para evadir impuestos, mediante la subdeclaración de los volúmenes reales de combustible transportados en ferrotanques.

El combustible ingresaba desde Texas principalmente por las aduanas tamaulipecas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Camargo.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la organización utilizaba carros tanque de ferrocarril cuyos pedimentos declaraban cargamentos de apenas 10 mil litros, cuando en realidad cada unidad podía transportar hasta 110 mil litros de gasolina o diésel.

Entre enero y julio de 2025, la organización realizó 4 mil 238 operaciones irregulares utilizando esas aduanas, aprovechando la infraestructura local para fragmentar la trazabilidad del hidrocarburo.

El decomiso del Challenge Procyon destapó una red de contrabando

De manera paralela, otra línea de investigación se fortaleció en julio de 2025, cuando en Ramos Arizpe, Coahuila, fueron asegurados 33 ferrotanques con hidrocarburos.

A partir de ese decomiso, las autoridades dieron seguimiento a empresas relacionadas con una red de importación y distribución ilegal de combustible, ampliando las pesquisas hacia distintos actores de la cadena logística.

Las investigaciones alcanzaron a empresas importadoras de hidrocarburos y sus derivados, agencias aduanales, operadores ferroviarios y portuarios, además de otras 17 compañías dedicadas al transporte, comercialización y distribución de combustible en nueve entidades, entre ellas Tamaulipas.

Ese seguimiento permitió identificar a 25 objetivos, entre ellos socios de empresas involucradas, operadores, agentes aduanales y personal de las propias agencias.

De acuerdo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de este año la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con redes de tráfico ilegal de combustible que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.

Las investigaciones estiman una evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de otros 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al IVA.

En conjunto, el daño inmediato a la hacienda pública supera los 106 millones 800 mil pesos. Sin embargo, conforme avanzan las indagatorias, la estimación global de las afectaciones ya supera los 4 mil millones de pesos.

Matamoros, punto clave del huachicol fiscal ferroviario

La aduana de Matamoros, por donde una de las redes investigadas habría introducido miles de litros de diésel de manera ilegal, también es objeto de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la República.

Las pesquisas han revelado la magnitud de otra operación de contrabando de hidrocarburos, en la que se detectó el ingreso ilegal de 144.5 millones de litros mediante mil 366 ferrotanques en un periodo de apenas 52 días.

El combustible era declarado como “solución de cloruro de calcio”, un mecanismo que habría permitido evadir el pago del IEPS y otros gravámenes por cientos de millones de pesos.

Las órdenes de aprehensión relacionadas con esta investigación incluyen a empresarios y a tres tenientes coroneles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes fungieron como administradores de la aduana fronteriza y presuntamente facilitaron la operación.

El combustible ingresaba principalmente por vía ferroviaria mediante pedimentos fraudulentos y documentación apócrifa, aprovechando el control que mantiene la Sedena sobre los recintos aduaneros.

Posteriormente, los hidrocarburos eran transportados en pipas, por lo que los aseguramientos se han realizado tanto en carreteras fronterizas como en inmuebles utilizados para su almacenamiento.

Más de 500 detenidos en Tamaulipas por tráfico ilegal de hidrocarburos

De acuerdo con el Vocero de Seguridad de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, durante este año han sido detenidas alrededor de 550 personas por su presunta participación en el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos.

El funcionario explicó que el despliegue interinstitucional está enfocado en combatir toda la cadena de operación del huachicol, desde los conductores de tractocamiones hasta los responsables de bodegas e inmuebles utilizados para almacenar combustible.

Las acciones también han alcanzado a exfuncionarios aduanales e incluso a mandos militares señalados en investigaciones relacionadas con el ingreso y distribución ilegal de hidrocarburos.

Los municipios de Tamaulipas que aparecen en la ruta del huachicol fiscal

Los aseguramientos y las investigaciones muestran que distintos municipios tamaulipecos cumplen funciones específicas dentro de las redes de tráfico ilegal de combustibles.

Reynosa concentra decomisos de combustible en almacenes clandestinos

Reynosa aparece como uno de los principales puntos de almacenamiento y distribución dentro de las investigaciones.

Las autoridades federales han desmantelado centros de distribución ubicados principalmente en las inmediaciones de la carretera Reynosa-Monterrey, donde se han asegurado entre 1.3 y 2.1 millones de litros de combustible en operativos individuales.

Matamoros, punto crítico para el huachicol fiscal ferroviario

Por su condición de una de las principales aduanas de ingreso desde Texas, Matamoros representa un punto estratégico para el ingreso de hidrocarburos por vía ferroviaria y terrestre.

En este municipio se han registrado aseguramientos de ferrotanques e inmuebles acondicionados con motobombas y autotanques, además de operativos en los que se han retenido decenas de miles de litros de combustible declarado falsamente como productos químicos.

Tampico, nodo marítimo y ferroviario

Tampico, por su condición de puerto marítimo y nodo ferroviario, se ha convertido en una zona estratégica dentro de las investigaciones sobre el traslado de hidrocarburos.

En este municipio y su zona conurbada se han detectado e inmovilizado bloques completos de ferrotanques que presuntamente pretendían distribuir el combustible hacia el centro del país.

El aseguramiento de los 10 millones de litros de diésel transportados en el Challenge Procyon, en marzo de 2025, colocó al puerto tamaulipeco en el centro de una de las principales investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos.

San Fernando funciona como corredor de distribución

San Fernando representa otro punto relevante dentro de la ruta de distribución del combustible ilegal en Tamaulipas.

En los retenes federales son frecuentes las detenciones y aseguramientos de tractocamiones con doble remolque que transportan miles de litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.

Nuevo Laredo, estratégico por su actividad aduanera

Nuevo Laredo comparte con Matamoros su importancia estratégica debido al intenso flujo comercial y aduanero con Estados Unidos.

Los decomisos registrados en este punto fronterizo están relacionados principalmente con investigaciones sobre posibles fraudes en pedimentos de importación utilizados para introducir combustible de manera ilegal al territorio nacional.

La ubicación de estas ciudades y su infraestructura portuaria, ferroviaria, carretera y aduanera convierte a Tamaulipas en un punto estratégico para las investigaciones federales contra el huachicol fiscal, un fenómeno que involucra distintas rutas y modalidades de operación.

Mientras las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas de investigación, los operativos se han extendido a los diferentes eslabones de la cadena, desde el ingreso de los hidrocarburos al país hasta su almacenamiento, transporte y distribución.