EU sanciona a 15 personas y empresas vinculadas al Cártel del Noreste
Las medidas alcanzan negocios de carreras de caballos, construcción, transporte de carga y petróleo y gas; Washington busca frenar el lavado de dinero del grupo criminal.
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WASHINGTON, D.C.- El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), al que designó como Organización Terrorista Extranjera, por presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento de sus actividades criminales.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que identificó vínculos de la organización con negocios de carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y los sectores de petróleo y gas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el cártel utiliza el sector ecuestre para lavar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones.
“Esta acción representa el esfuerzo más significativo realizado hasta la fecha por el Tesoro para desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste”, declaró.
Señalan operaciones en la frontera con Texas
El Departamento del Tesoro ubicó el principal bastión del CDN frente a Laredo, Texas, uno de los puntos estratégicos para el comercio entre México y Estados Unidos.
Según la dependencia, la presencia del grupo en sectores económicos transfronterizos y su presunta capacidad para infiltrarse en gobiernos locales, influir en contratos públicos y manipular elecciones regionales representan riesgos para las instituciones y las comunidades de ambos países.
La OFAC señaló que su estrategia busca afectar simultáneamente distintas partes de las redes criminales, incluidos sus dirigentes, facilitadores, presuntos testaferros y funcionarios corruptos.
Coordinan acciones con autoridades mexicanas
La investigación se realizó en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y dependencias como la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otras agencias.
También participó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
Las sanciones se sustentan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada por la 13886, relacionadas con el combate al tráfico internacional de drogas y las redes de financiamiento del terrorismo.
Es la cuarta acción contra el CDN
El Tesoro indicó que esta es la cuarta y mayor medida adoptada contra las redes del Cártel del Noreste durante la administración del presidente Donald Trump.
Entre las acciones anteriores figuran las sanciones anunciadas en mayo y agosto de 2025 contra integrantes y asociados del grupo, incluido el intérprete de narcocorridos conocido como El Makabelico.
El 14 de abril de 2026, la OFAC también sancionó a tres empresas y tres personas vinculadas al CDN, entre ellas Casino Centenario, ubicado cerca de la frontera estadounidense, y Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado por la dependencia como asesor criminal de la organización.
Con la nueva medida, Washington busca debilitar las estructuras financieras y comerciales que, según sus investigaciones, permiten al grupo criminal mantener sus operaciones.
