Nueva denuncia contra titular de la Fiscalía Anticorrupción
Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- La Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en contra de Raúl “R”, titular de la Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia interpuesta por Raúl Hernández Chavarría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFE), también alcanza a Juan Carlos “G”, representante legal de Garza Ruiz Contadores S.C., así como a Miguel Ángel “V”, ex Secretario de Administración y María de Lourdes “A”, ex Secretaria de Finanzas.
Hernández Chavarría explicó que los probables delitos que se señalan son Abuso de Autoridad, Ejercicio Abusivo de Funciones, Tráfico de Influencias, Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades.
De acuerdo con la denuncia, siendo Raúl “R”, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, gestionó ante la Secretaría de Administración, un contrato de prestación de servicios por más de 9 millones de pesos, en favor del Despacho Garza Ruiz Contadores S.C., con domicilio en Nuevo León.
El contrato era para la implementación del proceso de análisis en la UIFE, sin embargo, la Unidad ya contaba con ese sistema, el cual fue desarrollado por los programadores de la dependencia y por ello se presume que el contrato fue simulado o no cumplido.
Pese a ello, explicó que el entonces Secretario de Administración, Miguel Ángel “V”, celebró el citado contrato con Garza Ruiz Contadores S.C., para la prestación de los servicios.
Se tiene conocimiento que Raúl “R” es titular del despacho Ramírez Castañeda & Abogados S.C., radicado en Monterrey, Nuevo León, y que, a su vez, el despacho contratado Garza Ruiz Contadores S.C., le brindaba, en la fecha del contrato, servicios como proveedor al despacho del cual es titular el propio Raúl “R”.
Como dato relevante, Hernández Chavarría señaló en la denuncia que Garza Ruiz Contadores S.C., no tiene como objeto social, la actividad de prestar el servicio de implementación de sistemas, ni cuenta con la capacidad técnica para ello.
Explicó que el Despacho Ramírez Castañeda & Abogados S.C. fue el principal cliente de Garza Ruiz Contadores S.C., en los años de 2016-2022 y en el año 2019 le facturó el 91 por ciento de sus ingresos, lo que le impedía al entonces titular de la UIFE, gestionar dicho contrato por la relación de negocios que existía entre ambos.
La denuncia señala que Raúl “R” firmó el oficio número SF/TUIFE/245/2019 manifestando su conformidad con el “servicio prestado” sin haberse llevado a cabo y gestionó el pago del contrato de más de 9 millones de pesos.
Raúl “R” fue el primer titular d ela Unidad de Inteligencia Financiera y Económmica (UIFE), creada por el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022); en 2021 pasó a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas de la que actualmente es titular.
Esto, luego que un juez federal le otorgara una suspensión, al reconocerle el fuero constitucional contra la orden de aprehensión girada por la Fiscalía del Estado por presuntos delitos de corrupción.
En septiembre del 2023, el Congreso del Estado lo destituyó y nombró en su lugar a Jesús Eduardo Govea Orozco, sin embargo apenas un mes después, un juez le otorgó la suspensión contra la orden de aprehensión girada el 17 de octubre por delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y ejercicio ilícito del servicio público.
El juez Juan Fernando Alvarado López, del juzgado séptimo de distrito en Reynosa otorgó el amparo indirecto 2141/2023, para que el fiscal anticorrupción cumpla su periodo de ocho años para el que fue electo, mismos que inició en 2021 y concluye el 2029.
